EE.UU. sanciona a jefe y secuaces del Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles a ocho ciudadanos mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa, entre ellos el capo Sergio Valenzuela Valenzuela, alias Valenzuela Valenzuela, quien es identificado como jefe de plaza de la temida organización criminal.

El Tesoro clasifica a Valenzuela Valenzuela como Narcotraficante Especialmente Designado, de conformidad con la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos (Ley Kingpin), y lo señala como responsable del trasiego de toneladas de drogas a territorio estadounidense.

"Valenzuela Valenzuela fue designado hoy por ayudar materialmente, brindar apoyo financiero o tecnológico, o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales del tráfico de estupefacientes del Cártel de Sinaloa y Zambada García", informó el Tesoro en un comunicado.

“La medida del Tesoro contra Sergio Valenzuela Valenzuela demuestra el compromiso de la OFAC de dirigirse contra a los operativos de alto nivel del Cártel de Sinaloa, particularmente aquellos que trafican o facilitan la entrega de opioides sintéticos a los Estados Unidos”, señaló la directora de la OFAC, Andrea Gacki.

En ese cargo, supervisa un importante corredor de tráfico de drogas en México, es

De acuerdo con el Tesoro, Valenzuela Valenzuela, desde Nogales, Sonora, se desempeña como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, cuya función consiste dirigir el contrabando de drogas a los Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalan al sancionado como la persona a cargo de "una organización de contrabando de múltiples drogas responsable del transporte e importación de cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas, incluidas metanfetamina, heroína y fentanilo, de México a los Estados Unidos. En septiembre de 2018, se emitió una acusación formal federal de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California contra Valenzuela Valenzuela, quien actualmente se encuentra prófugo de los cargos", puntualiza.

OTROS SANCIONADOS

Adicionalmente, también fueron designados otros siete ciudadanos y dos entidades mexicanas. Según el Tesoro, la medida es el resultado de la colaboración continua de la OFAC con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y su Grupo de Investigaciones Financieras de la División Regional de Phoenix, el Grupo Tres de la Fuerza de Choque de la División Regional de San Diego y su Oficina de País en la Ciudad de México.

Además de Valenzuela Valenzuela, la OFAC también designó a otros siete ciudadanos mexicanos por brindar asistencia material a Valenzuela Valenzuela. Específicamente, los individuos incluyen a la mano derecha de Valenzuela Valenzuela, Leonardo Pineda Armenta, quien dirige las operaciones por él, y seis lugartenientes del cártel que en definitiva reportan a Valenzuela Valenzuela: Gilberto Martínez Rentería, Jaime Humberto González Higuera, Jorge Damián Román Figueroa, Luis Alberto Carrillo Jiménez, Melitón Rochín Hurtado y Miguel Raymundo Marrufo Cabrera. Además, la OFAC designó dos empresas en México por ser propiedad o estar bajo el control de Rochín Hurtado y Marrufo Cabrera, Acuaindustria Narciso Mendoza, S.C. de R.L. de C.V. y Club Indios Rojos de Juárez, S.A. de C.V.

Como resultado de la medida todos los bienes e intereses en los bienes de las personas y entidades designadas que estén en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas de los EE. UU. deben quedar bloqueados y reportarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas de los Estados Unidos dentro de (o en tránsito por) los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en los bienes de personas bloqueadas o designadas, indica el Tesoro en su comunicación.

Desde junio de 2000, más de 2,200 entidades e individuos han sido sancionados de conformidad con la Ley Kingpin por su rol en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por infracciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta $1,548,075 por infracción hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden alcanzar los $10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.