135 millones de dólares en remesas enviados de Nicaragua a México disparan alertas por posible lavado
Más de 135 millones de dólares fueron enviados desde Nicaragua hacia México entre 2021 y 2022, una cifra que resulta inusual y difícil de explicar, si se toma en cuenta que en esos dos años la población de ciudadanos mexicanos residentes en territorio nicaragüense no superó las 400 personas. El dato ha desatado sospechas sobre un posible esquema de lavado de dinero, según una investigación del medio mexicano Meganoticias.
De acuerdo con el reportaje, en 2021 México recibió 535.5 millones de pesos mexicanos procedentes de Nicaragua, equivalentes a unos 29.29 millones de dólares al tipo de cambio actual. Ese mismo año, según cifras oficiales, solo 272 ciudadanos mexicanos vivían en Nicaragua.
Al dividir el monto total entre esa población, el resultado arroja que cada mexicano habría tenido que enviar en promedio 164,049 pesos al mes, equivalentes a unos 8,974 dólares mensuales por persona, una cifra que no corresponde con los niveles de ingreso habituales de un migrante promedio.
El salto abrupto de 2022
El mayor repunte se produjo en 2022, cuando las remesas enviadas desde Nicaragua hacia México alcanzaron los 1,937.1 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 105.96 millones de dólares. Para ese año, la población de mexicanos en Nicaragua había aumentado apenas a 372 personas.
Si se reparte ese monto entre ese grupo, cada uno habría tenido que enviar en promedio 433,927 pesos mexicanos al mes, lo que equivale a unos 23,737 dólares mensuales por persona, una cifra considerada económicamente desproporcionada.
Según Meganoticias, entre 2018 y 2022 las remesas procedentes de Nicaragua hacia México crecieron un 700 %, un incremento que —según el propio medio— no guarda relación con el crecimiento de la población mexicana residente en Nicaragua.
La investigación se basa en datos oficiales de la Secretaría de Economía de México y del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, lo que refuerza la relevancia del hallazgo.
Por su parte, el régimen de Nicaragua guarda silencio.
Sheinbaum niega indicios, pero admite que debe investigarse
El tema fue consultado directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien se le preguntó si estos flujos atípicos de remesas desde Nicaragua y otros países del sur podrían estar vinculados con operaciones de lavado de dinero.
“No hay indicios de lavado de dinero y, si hubiera indicios en la investigación, pues habría que atenderlo y hay que atacarlo”, respondió la mandataria.
Nicaragua bajo señalamientos de “narcoterrorismo”
Los datos de la investigación se conocen cinco días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Nicaragua está en manos de “narcoterroristas”.
“¿Maduro y sus narcoterroristas se apoderarán de otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela?”, escribió Trump en su red social Truth Social el pasado 27 de noviembre, al referirse al contexto regional previo a las elecciones en Honduras.
Un día después de esas declaraciones, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta oficial en la que advierte que las remesas pueden ser utilizadas como mecanismo para lavar dinero procedente de actividades criminales.
“Si bien la gran mayoría de las remesas desde Estados Unidos son legítimas y pueden brindar un apoyo financiero crucial a familiares en el extranjero, FinCEN ha advertido previamente que actores maliciosos han utilizado transferencias transfronterizas de fondos de bajo valor para facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, narcotráfico y otras actividades ilícitas”, señala el documento.
El caso de las remesas enviadas desde Nicaragua hacia México, por su volumen, por su rápido crecimiento y por la escasa población migrante que las justificaría, se suma ahora a un contexto regional donde los flujos financieros transfronterizos están bajo creciente vigilancia internacional.
